La UCO contra sus cloacas. El otro informe

 

14/10/24. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

El informe es sumamente escrupuloso con la legalidad. Para ello expurga del mismo todos los datos que, a juicio de los instructores, se encuentran amparados en diversos Acuerdos del Consejo de Ministros que clasifican como SECRETO a la estructura, organización, medios y procedimientos operativos, así como sus fuentes

Hemos conocido en los últimos días, por diversos medios, el contenido de un informe, de 233 páginas, en el que la unidad de la Guardia Civil relata cómo Aldama se las compuso para conocer a Ábalos y a Koldo cuando el primero fue nombrado ministro en 2018. Para ganarse su confianza, según la UCO, el presidente del Zamora les facilitó test de coronavirus a tutiplén, reservas en restaurantes, un chalet en la Línea de la Concepción a disposición del socialista, además de un pago de casi 90.000 euros en concepto del alquiler del piso de su amiga en un rascacielos de la plaza de España de Madrid.

Sin embargo, del Código Penal tampoco se libran los funcionarios que no hacen las cosas debidamente o que directamente delinquen en el ejercicio de sus funciones, como prevé en el capítulo I de su Título XIX (De la prevaricación de los funcionarios y otros comportamientos injustos). Al respecto, ha tenido menos o nula trascendencia el informe 207/2024, de 86 páginas, de la UCO (asuntos internos), destinado al Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado Central de Instrucción Nº 2 de la Audiencia Nacional en el que se da cuenta de la presunta participación en los hechos investigados de un tal Rubén que enseguida identificamos, en modo libreto, junto al resto del reparto, para no perderse en la trama de este entremés absolutamente obsceno:

Actores principales (los nombres acompañados de asterisco* son inventados, al tratarse de personajes secundarios, cuyas presuntas conductas criminales están por el momento apartadas del foco de la investigación):

RUBÉN, en el papel del funcionario, comandante de la Guardia Civil;

ÁBALOS, como el portador de un teléfono seguro facilitado por la trama;

AGENTE 1, en el papel de superior jerárquico de RUBÉN;

AGENTES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, como subordinados y recaderos de RUBÉN.

ALBEROLA*, en el papel de conductor de ALDAMA.

ALDAMA, como el empresario y presidente del Zamora CF y presunto comisionista;

AURELIA*, en el papel de pareja y cotitular con RUBÉN de diversas cuentas bancarias;

CLAUDIO*, como el amigo de ALDAMA e implicado presuntamente en distintos fraudes en el sector de los hidrocarburos;

EUFRASIO*, en el papel de administrador del depósito judicial de Murcia;

KOLDO, como el concejal socialista, asesor de ÁBALOS, consejero de Renfe, y vocal del consejo rector de Puertos del Estado;

MELIÁ*, en el papel de venezolano pagahoteles de MURO y RUBÉN y socio de ALDAMA;

MÓNICA*, como la exmujer de MURO;

MURO*, ESTRICTO*, SIERRA* y AUGUSTO*, en el papel de presuntos ejecutores de tareas a las órdenes de ALDAMA;

Y VICENTA*, como la secretaria de ALDAMA.

Escenario y objetivo:

MITMA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

 

ÚNICO ACTO

PRESENTACIÓN

Tras los antecedentes, el informe, perfectamente estructurado, se divide en los siguientes apartados, de los que se muestran en cursiva las citas textuales del mismo:

·         Consideraciones previas:

Comienza haciendo mención, entre otros instrumentos jurídicos que amparan la investigación, de la llamada Convención de Palermo que, ya en 2020,  sentó las bases de lo que debía considerarse como una organización criminal: existencia de un grupo estructurado de tres o más personas, que tuviera perdurabilidad en el tiempo y que actuara concertadamente con el propósito de cometer delitos graves. Y continúa:

“… El presente escrito recoge múltiples evidencias que exponen el poder de ALDAMA para alcanzar la infiltración de su presunta organización criminal, tanto en el seno del MITMA, como en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, personado en la detención de RUBÉN [sic]”.

“ALDAMA, como cabeza de su presunta organización criminal, sostiene una estructura financiera y societaria… Mantiene bajo sus directrices al resto de socios detenidos con él (MURO, SIERRA, AUGUSTO) a quienes emplea para múltiples tareas, siendo la más relevante… la gestión, localización y entregas de dinero en efectivo a RUBÉN”.

Éste último habría recibido una percepción mensual económica de ALDAMA en metálico, por valor de 2.000 euros, cuya razón principal era la de mantener la seguridad de la organización y de sus actos de corrupción, como se desarrolla en el informe.

·         Finalidad:

“El presente informe tiene como fin principal proceder a la exposición de todos aquellos hechos, indicios, circunstancias y vínculos obtenidos a través del análisis de las evidencias e información recopilada, de la presunta participación de RUBÉN en los hechos delictivos que propiciaron su detención el día 03-03-2024”.

DESARROLLO

·         Metodología:

Los nuevos indicios -continúa el informe- proceden del análisis de los dispositivos intervenidos a todos los investigados, sus productos bancarios, declaraciones testificales… para reforzar la hipótesis criminal expuesta anteriormente, en la que se informaba de la presunta participación de RUBÉN en la presunta organización criminal investigada.

Así, de los dispositivos de RUBÉN se dice haber extraído tres documentos: (1) DOCUMENTO 1, (2) GRABACIÓN 1 y (3) GRABACIÓN 2, además de haberse realizado un análisis de toda la (4) DOCUMENTACIÓN aportada por los bancos sobre los productos titulados por RUBÉN y/o AURELIA.

Además, se aportan declaraciones en calidad de testigo de doce agentes de la Guardia Civil.

Señala que RUBÉN, en 2008, se incorporó al Grupo de Información de la Guardia Civil de Guipúzcoa; en 2016 obtuvo destino en la  jefatura de dichos servicios en Madrid, hasta 2023, disponiendo, por tanto, de un profundo conocimiento de dicha especialidad, además de relaciones con persona y agentes de servicios homólogos. De ahí fue destinado a la Consejería de Interior de la Embajada de España en Venezuela, ya como comandante, tres años después de haber participado en primera persona, en enero de 2020, junto a Ábalos, en el “Dalcygate y sus maletas”.

El informe es sumamente escrupuloso con la legalidad. Para ello expurga del mismo todos los datos que, a juicio de los instructores, se encuentran amparados en diversos Acuerdos del Consejo de Ministros que clasifican como SECRETO a la estructura, organización, medios y procedimientos operativos, así como sus fuentes. En ese sentido, para referirse a los agentes de la Guardia Civil testigos de los hechos, se utilizan pseudónimos que se identifican en sobre aparte cerrado y entregado al magistrado.

·         Hechos investigados:

        ·         Consideraciones de ámbito económico:

Refleja a continuación: “La relación de RUBÉN con ALDAMA comenzaría en el año 2019… Esta relación se habría iniciado a través de KOLDO”.

Consta que desde 2021 comienzan a realizarse pagos en efectivo a RUBÉN, procedentes de ALDAMA, de manera recurrente y por valor de 2.000 € cada uno.

Así, el 03-05-2021, ALDAMA envía mensaje a MURO: “600 del hotel cayenna 1600 VICENTA 1000 R Y tenía algo más pero no me acuerdo. Si me lo mandas a la cuenta mejor Buenas noches [sic]”.

Curiosamente, dieciséis días después, el propio RUBÉN ingresa 1.170 euros en efectivo en una de las cuentas que mantiene con AURELIA. Esta forma de proceder se repite periódicamente, como sigue reflejando el informe.

Constata que el iphone de AUGUSTO contenía casi un millón trescientos mil mensajes y el informe expone, en orden cronológico, aquellos que se relacionan con asientos bancarios en las cuentas de RUBÉN y AURELIA. Resulta imposible resumir aquí la cantidad de fechas y conversaciones reflejadas en el informe del grupo “4 Mosqueteros” (así se llamaban) relacionadas con ingresos en efectivo en las cuentas citadas, alguna de ellas realizadas por un subordinado de RUBÉN, en concreto el AGENTE 4, también mediante transferencias de quien pudiera ser su cuñado, o por anónimos que realizan ingresos en la cuenta de RUBÉN por importes inferiores a 1.000 euros, lo que no obliga a identificar la persona que los lleva a cabo.

Pasando por alto hasta siete procederes similares (mensajes seguidos de ingresos en cuentas), revelemos solo un ejemplo:

“Mensaje de 23-02-2022: ALDAMA dice al grupo “4 Mosqueteros” que ha tenido una reunión con R “que flipáis” y que ha hecho una gestión en B “que la hostia”, “no sabemos lo que tenemos hay” [sic], a lo que MURO responde que “es lo mejor que tenemos” -refiriéndose a RUBÉN-, lo que además denota un sentido de pertenencia a la organización criminal”.

Al día siguiente en la cuenta titulada por RUBÉN consta un abono por transferencia proveniente del AGENTE 5, con destino en su unidad, que testificó después que RUBÉN le solicitó que le hiciese la transferencia, entregándole 2.000 € en efectivo en ese mismo acto. En una ocasión posterior el mismo agente realizó idéntica operación. También los AGENTES 6 y 7, que recibían instrucciones de cómo debían abonarlo, número de cuenta y concepto que debía figurar.

Continúa el informe: “Visto lo anterior, se han encontrado evidencias de pago en las conversaciones de WhatsApp en siete ocasiones, en virtud de las cuales se colige que los pagos eran mensuales y por una cuantía que, generalmente, ascendía a 2.000 €”.

“…RUBÉN hace referencia a que el periodo de recepción de los pagos procedentes de ALDAMA habría abarcado entre 1,5 y 2 años. De este modo, y atendiendo a la mensualidad observada de los pagos, éste habría recibido una cifra que oscilaría entre 35.000 y 47.000 €”.

“Por otro lado, tanto en el DOCUMENTO 1 como en las GRABACIONES 1 y 2, se referencia que KOLDO realizaría pagos a RUBÉN vinculados a la dotación de líneas seguras de comunicaciones mediante asignación de terminales móviles (… en septiembre u octubre 2023 nos hace una aportación de 4.000 € en metálico, me lo entregó en el restaurante la Chalana)”.

Efectivamente -apunta el informe, aportando fotografías- el día 17-10-2023 se comprobó como hubo una reunión en la marisquería La Chalana, lo que podría dar consistencia a esa entrega de efectivo de KOLDO a RUBÉN. Por su parte, el AGENTE 6 reconoce haber entregado en el citado restaurante un sobre tamaño folio a KOLDO sin conocer el contenido.

        ·         Análisis de las cuentas bancarias de Rubén y su pareja:

Este apartado comienza con la relación laboral de ambos: “… son trabajadores por cuenta ajena vinculados al sector público, RUBÉN como Guardia Civil y AURELIA como empleada del Ayuntamiento de la localidad de Benamejí (Córdoba), por lo que la totalidad de sus ingresos por rendimientos del trabajo son abonados mediante transferencia bancaria en concepto de nómina” …/…

“Por un lado, se va a analizar si se produce un aumento de los ingresos en cuentas bancarias que no se corresponda con los ingresos imputados a la unidad familiar, ingresos realizados tanto directamente como mediante cualquier otro método de compensación”.

“Por otro lado, se va a observar si se produce una disminución de los gastos habituales de vida que pudiera suponer que RUBÉN sufragara estos mediante el pago con dinero en efectivo, consolidando de esta forma la potencial disposición de fondos de esta naturaleza”.

El total de cuentas tituladas por uno de ellos o por los dos alcanza el número de 19, una en el BBVA, 15 en Caixabank y tres en ING. Aproximadamente, catorce páginas dedica el informe al detallado estudio del movimiento de cuentas, tarjetas, efectivos, transferencias, etc., concluyendo “… RUBÉN ha recibido abonos por valor de 145.049 € de origen desconocido dentro del tramo temporal analizado (2017-2023). En el período que abarca los pagos acreditados de ALDAMA a RUBÉN (2021-2023) estos abonos concentran el 60,75 % del total, sumando 88.119,00 €”. Lo que parece indicar que entraron en sus cuentas otros 56.930 € procedentes de otros chanchullos al margen de esta trama.

·         Seguridad aportada a la presunta organización:

Dice el informe en este apartado: “… Según RUBÉN, ALDAMA requeriría una cantidad elevada de terminales móviles en espacios temporales relativamente cortos, ya que en algunos casos llegaba a requerir entre dos o tres teléfonos al mes”. Al parecer, ALDAMA decía que los “contaminaba”, lo que significaría que los utilizaba para comunicarse con otras personas que pudieran estar bajo investigación, incluidas las aplicaciones Whatsapp y Signal; motivo por el que ALDAMA iría destruyendo los anteriores tras la entrega de los nuevos.

Y sigue el informe: “… RUBÉN consiguió que ALDAMA pudiera comunicarse de manera segura y al margen de una eventual acción judicial / policial, no sólo con el propio RUBÉN, si no con otros miembros de la presunta organización delictiva…”.

“… Según RUBÉN, alguno de estos teléfonos fue utilizado por ÁBALOS según se desprende del DOCUMENTO 1 y de la GRABACIÓN 2”.

“… se han encontrado comunicaciones a través de la aplicación de mensajería instantánea Signal entre ALDAMA y CLAUDIO, concretamente 160 mensajes …/… En relación con esta circunstancia, el AGENTE 11, tras testificar, reconoce haberse personado junto con RUBÉN en las dependencias de esta Unidad al efecto de comprobar una coincidencia en base de datos sobre una persona de la cual no recuerda la identidad …/… es oportuno destacar que la telefonía que se utilizaba era proporcionada por el AGENTE 9…”.

·         Requisas e inspecciones:

Se inspeccionaron un Audi A8 de ALDAMA, la mayoría de las veces conducido por ALBEROLA, un Land Rover de MURO y un Porsche de MÓNICA, con resultado negativo.

·         Participación de datos de carácter secreto:

Pero la contraprestación no solo estaba centrada en la seguridad: “Mediante el análisis de la información obrante se puede determinar que tanto KOLDO como ALDAMA habrían solicitado información sobre personas a RUBÉN, para que éste, valiéndose de su pertenencia a las FCSE, chequease dichas entidades en bases de datos policiales y trasladase esta información a los investigados”.

Un par de grabaciones hacen referencia a haber realizado consultas en las bases de datos a un tal EUFRASIO, también detenido en la presente causa. Asimismo, entre otros, ALDAMA se había interesado por un funcionario de la Agencia Tributaria de Zaragoza “… que es que me está tocando las pelotas, lleva años tocándome las pelotas…”.

“Consultada esta persona, RUBÉN le trasladaría a ALDAMA que no encuentra nada y esté último le solicita otro tipo de datos de carácter más personal sobre el Inspector de la AEAT. Ante esta situación, RUBÉN pondría en contacto a ALDAMA con Daniel (no ha podido identificarse plenamente a esta persona), quien parece que podría tener este tipo de información”.

“Algunas de las solicitudes de KOLDO revestían un carácter de alta sensibilidad como pretender conocer si el teléfono del Presidente del Gobierno o del que fuera Ministro de Fomento -ÁBALOS- estuvieran intervenidos.

·         Conocimiento de la investigación en curso:

Del informe se desprende que, llegado un momento, el grupo tiene fundadas sospechas de que está siendo investigado:

“Durante el tiempo en que las intervenciones telefónicas estuvieron activas… se observaron conversaciones que evidenciaron que KOLDO tendría conocimiento de la investigación que se estaba desarrollando sobre su persona… ALDAMA y el propio KOLDO conocía detalles sobre la investigación”.

“En este sentido, el AGENTE 13 habría sido requerido por parte de RUBÉN para que procediera a dar de alta en el sistema a ALDAMA  .../…  No se ha observado [que hubiera] respuesta por parte del AGENTE 13… No obstante, se tiene constancia por las conversaciones de WhatsApp… que sí se había producido el alta de ALDAMA en el sistema”. Esta actuación en el seno de la Guardia Civil es trascendental, pues producido el alta, el sistema origina mensajes que se comunican automáticamente al grabador, en el caso de que otra unidad también grabara la misma entidad (persona, vehículo, etc.) para ser investigada, en este caso a ALDAMA.

Curiosamente, en este informe también, Venezuela aparece otra vez en el horizonte: “En cuanto a las relaciones de RUBÉN con MURO… esta Unidad observó la coincidencia de un vuelo a Venezuela de MURO y RUBÉN. Comprobada la reserva se observó que la misma estaba realizada a nombre de MURO y que este habría pagado el billete… /… tanto el billete como el alojamiento de RUBÉN serían pagados por MURO y MELIÁ respectivamente, aunque al parecer más tarde este sería compensado por parte de MURO en una cuenta española”.

·         Recapitulaciones:

Resume el informe: “La presente investigación pone de relieve, de manera inequívoca… el rol central que desempeña ALDAMA en este entramado corrupto… que conecta, de manera premeditada y con intenciones claramente espurias, la administración estatal -en este caso el MITMA- con las estructuras societarias que operan bajo su control y dirección …/… Bajo sus directrices se encuentran subordinados el resto de socios que fueron detenidos junto a él (MURO, SIERRA y AUGUSTO), a quienes utiliza para la ejecución de múltiples tareas; siendo la más relevante… la gestión, localización y entrega de sumas de dinero en efectivo a RUBÉN”.

De esta forma, RUBÉN, a cambio de la contraprestación económica, aseguraba la protección y continuidad de la presunta organización criminal, garantizando la seguridad interna tanto de sus comunicaciones como la personal; además, facilitaba la seguridad externa a través de las bases de datos de la Guardia Civil.

DESENLACE

·         Propuesta de actuaciones:

Son los propios instructores los que, finalmente, se dirigen al magistrado en estos términos: “Habida cuenta de lo relatado... y como medida para garantizar las posibles responsabilidades pecuniarias de los mismos, se solicita a V.I., si a bien lo tiene conceder, libre los correspondientes MANDAMIENTOS JUDICIALES dirigidos a las entidades bancarias que a continuación se enumeran, para que las mismas procedan al bloqueo y embargo de los siguientes productos financieros…”, relacionando a continuación las citadas cuentas del dúo RUBÉN-AURELIA.

Parece fácil, pero hay que tenerlos muy en su sitio para llevar a cabo una investigación como la aquí descrita, en la que la propia Guardia Civil realiza una exquisita, prudente y amplia indagación contra las manzanas podridas del sistema, incluidos sus superiores jerárquicos.

Dos días después de la celebración de la Hispanidad, solo resta felicitar otra vez a la Guardia Civil y, en general, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que, junto al cuerpo de jueces y magistrados de nuestro país, mantienen firmes los pilares del Estado. ¡Sigue habiendo esperanza!